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公报日期:2016-10-15

建立互信关系指定遗传密码:600870 建立互信关系缩写:厦华电子 编号:临2016-108

厦门华裔电子股份乘客名额有限制的公司

对安第十届董事会八号次警卫官

特别微量:董事会及全套服装董事干杯本、给错误的劝告性公务的或伟大的缺漏,并对其心甘情愿的的真理、的诚实和完整性承当分类人事广告版的和停泊人的倾向。

一、董事警卫官案的板:

厦门华裔电子股份乘客名额有限制的公司八号届董事会第十次警卫官于2016年10月14日采用一致公认的方法传唤,警卫官资料及预告于2016年10月9日以电子邮件组织维修服务。

这次警卫官应公认的董事8,实践接合处公认的董事8名,这次警卫官的传唤契合《公司条例》和另一边参与法度、、正态化纵列的规则和本公司条例。

二、董事会警卫官境遇董事会:

(一)、《忧虑评议公司2016年1-8月决算表的安排》

搁浅《柴纳证监会行政许可工程审察一次反应暗示预告书》(161555号)互插成绩恢复之必须,公司邀请的福建华兴头计师事务所(特别普通停泊)对公司2016年1-8月的财务数据停止了审计,并发行物了闽华兴所(2016)审字G-225号《查帐报告》。

详细详见同日于上海建立互信关系调换网站()发表的《忧虑公司2016年1-8月经纪境遇的公报》。

公认境遇:8票、0票、0票弃权。

(二)、忧虑聘用公司副总统的安排

搁浅事情开展的必要,经总策士直接行动,拟委员会吴若青女儿为公司副总统。从董事会评议经过之日起任期的EI。(Wu Ruoqing CV附)

公认境遇:8票、0票、0票弃权。

(三)、忧虑董事会围攻的法案

分类人事广告版在公司的董事会以为陈炜修改,从董事会退职。眼前,8人董事会围攻,搁浅关系条目的规则,现经产权证券持有者嘉兴融仁装饰应付停泊当权派(乘客名额有限制的停泊)直接行动,赵春霞女儿提议的董事人选,董事会进行选举发生任期直至跑出去。(Zhao Chunxia CV附)。

公认境遇:8票、0票、0票弃权。

这么地提议被请教给产权证券持有者大会的COM。

(四)、《忧虑传唤2016年第五次暂时产权证券持有者大会的预告》

经学习确定,公司拟于2016年10月31日(周一)14:30在厦门市思明区环岛南路3088号二楼传唤公司2016年第五次暂时产权证券持有者大会。

详细详见同日于上海建立互信关系调换网站()发表的《忧虑传唤2016年第五次暂时产权证券持有者大会的预告》。

公认境遇:8票、0票、0票弃权。

以此方式公报。

厦门华裔电子乘客名额有限制的董事会的Shar

2016年10月14日

附:

吴若青女儿的简历:

吴若青,女,1982年10月天生的的,集美大学本科会计人员,中间物会计人员师,国际对齐内侧查账员,原厦门免费地集团股份乘客名额有限制的公司审计部、在当世厦门装饰应付会计人员总会计部门、策士厦门南龙房地产开发经营总会计部门C、厦门当世集团乘客名额有限制的公司总会计部门董事长。

赵春霞女儿的简历:

赵春霞,女,1986年天生的的,筑堤专业,博士在读。花旗银行承担装饰策士、的急诊帮助装饰乘客名额有限制的总策士;礼物的避孕套装饰与融资(现在称Beijing)国际泳联主席。

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