西仪股份:2012年第四次董事会临时会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西出现自有资本:顾虑D第四的届董事会归结为案的公报

    贴壁纸密码:002265           贴壁纸省略:西出现自有资本            公报编号:2012-029

云南云南西法度文件产业共用股份有限公司

顾虑D第四的届董事会归结为案的公报

公司总效果董事、监事、高级经管人员使安全公报的忠实、准确与完整性,公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性声明或重大的减少和共同责任。

云南云南西法度文件产业共用股份有限公司 2012 年第四的次董事会暂时接触于 2012 年 10 月19 日以袋或以书面形式服务性的的方法收回接触集合布告。经过交流开票在2012年10月25日进行。。9名董事应开票付诸表决,董事会9名会员,是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、周成高、林静、朱金玉、宋健、冯小伟。接触由董事长掌管。、行政董事Xie Li搀杂提议集合接触。,董事长魏占志搀杂掌管。

这次接触的集合、集合顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《云南云南西法度文件产业共用股份有限公司条例》的涉及规则。接触经过了交流付诸表决,并经过了如下归结为

1、审察经过了顾虑。<2012 年第三地区地区使报到>对其透露的提议

意向的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

依据公司条例、《贴壁纸法》、深圳贴壁纸交易所贴壁纸交易所上市法度、《公司条例》及《顾虑完成或结束股票上市的公司 2012 年第三地区使报到透露任务的布告》的声称,兼有公司实践生产经营健康状况,编制了第三地区使报到2012及其摘要。。看大潮信息网。

2、审察经过了顾虑。补充第三届董事会董事人选的意向》

意向的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

本着董事会收到了魏占志搀杂、魏喜福搀杂、陈永茂搀杂适用于的以书面形式辞职使报到,因桩变更请求辞去公司董事作用。。依据公司条例和B公司的议事法度,董事会议论,满意、喜欢推薛欢搀杂、黄勇搀杂、董少杰搀杂是第三届董事会的攻读学位者。。

侦查必要适用于公司F公司合伙大会细想。,使用建立工作关系开票和积聚开票制投票。

董事会中兼差公司高级经管人员然后由职工代表路肩的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

3、审察经过了顾虑。紧密结合公司副行政董事的意向》

意向的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

确保公司不变的变得,依据公司条例和涉及法度的规则,公司行政董事Xie Li搀杂建造,满意、喜欢紧密结合李红搀杂为公司副行政董事(个人简历见附件二),任期由董事会归结为案之日起开端。,任期三年。

4、审察经过了顾虑。集合 2012 年优先暂时合伙大会的意向》

满意、喜欢于 2012 年 11 月 13 日在公司休养别墅三楼接触室集合 2012 优先暂时合伙大会。

此归结为。

云南云南西法度文件产业共用股份有限公司

董 事   会

两个O,10月25日,东西或两个附件I

求职人简历

薛桓,男,柴纳国籍,45岁,卒业于西安电子科技大学,清清华大学EMBA,研究生的学历,高级工程师,贵州峰机械厂原行政董事,他是民事的产量部副董事长,柴纳美国南方各州。薛欢搀杂缺席握住公司的共用。,公司界分合伙、实践支配权的划一算符。薛欢搀杂缺席被柴纳贴壁纸人的监督经管市政服务机构的处分,缺席公司条例、公司条例不执行的条款。

东沙街,男,柴纳国籍,48岁,卒业于北京理工大學,研究人员的高级工程师。曾任云南云南西法度文件产业共用股份有限公司副行政董事。公司党委书记兼秘书长。东沙街搀杂未握住公司共用,与公司界分合伙、实践把持人与其他的合伙暗中缺席相关性。。东沙街搀杂未受过柴纳证监会及其他的涉及部门的处分和贴壁纸交易所惩戒,缺席公司条例、公司条例不执行的条款。

黄勇,男,柴纳国籍,39岁,卒业于清清华大学工商经管专业,研究生的学历,曾任徐州施工机械集团公司贱卖董事。,美国南方各州产业资产经管公司资产经管部副董事,兼南大发脾气通用汽车中国公司、美国南方各州兵器设备产业股份有限公司、九江市Flex股份有限公司及其他的公司董事。黄勇搀杂缺席被柴纳贴壁纸人的监督经管市政服务机构的处分,缺席公司条例、公司条例不执行的条款。附件二:

李洪搀杂的简历

李红,男,柴纳国籍,44岁,高级工程师、硕士研究生的学历,卒业于北京理工大學。曾任云南云南西法度文件产业共用股份有限公司气质保证部执行牧师职务、安全生产执行牧师职务、党中央委员会、特种机械分支形成厂长、行政董事店员,店员行政董事兼连杆诗人厂长。

李洪搀杂缺席握住公司的共用。,与公司界分合伙、实践把持人与其他的合伙暗中缺席相关性。。李洪搀杂缺席被柴纳贴壁纸人的监督经管市政服务机构处分,缺席公司条例、公司条例不执行的条款。

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