S*ST光电:2007年度第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

保密的编码:000150                                 保密的略号:S*ST光电现象公报号:临2007-69

                               麦科特光电现象陈旧的股份有限公司2007年度第三次暂时使合作大会分辨率公报

    特殊提词

公司和董事会总效果职员保证书A的忠诚。、正确与完整性,公报说得中肯普通的虚伪记载、给错误的劝告性说起或许很多的小姐承当共同责任。。

重要件提词:

在这次国民大会上缺勤支配或修正提案;

在这次国民大会上缺勤新的提案付诸由舆论决定。。

一、国民大会激发与列席

MKOT光电现象陈旧的股份有限公司2007年9月7日在保密的时报。、《奇纳河保密的报》上向公司总效果使合作收回召集2007年度第三次暂时使合作大会的流通的,国民大会于2007年9月22日午前9点进行。:30在汕头市。

使合作和使合作在使合作大会上的付托代劳,代表股数

189,778,104股,该公司的陈旧的总额为324。,000,000的。

这次国民大会由董事会激发。,公司副董事长Hou Qi绅士掌管,公司董事、监事候选人和保举政务会委员列席了国民大会。。郑斌,全国范围的豪参事团体法度公司(广州)、张韶涵列席使合作大会。,公布法度意见书,接受《公司条例》和《公司条例》的有关规则,国民大会分辨率是合法无效的。。

二、审察提案

这次使合作大会比照国民大会议程,采用由舆论决定方法,思索以下事项采用以下办法:

(1)经过了袁盛华绅士竞选孤独的进展。;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(二)经过开票胡建女朋友作为孤独DI的推荐信;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(三)经过了谭金松绅士当选为孤独政务会委员的进展。;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(四)经过了刘少胜绅士当选为四的的进展。;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(五)经过了王少农女朋友当选为四的的推荐信。;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(六)经过开票陈一敏绅士为四的只公猪的推荐信;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(七)经过了《在四周开票王绵远绅士为公司四的届董事会董事的推荐信》;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(八)经过开票徐艳陶绅士为监督的的进展;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(九)经过了黄牧伟绅士当选为监督的的进展。;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(十)经过更改公司名称的推荐信。;

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(十一)经过使变为公司营业范围的推荐信。。

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(十二)经过修正规则的推荐信。。

法案的由舆论决定结果:是189,778,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

(十三岁)采用了决定资产交付日期的推荐信。。

法案的由舆论决定结果:开票24,178,104股,占这次国民大会由舆论决定权分开的100;0股支持由舆论决定,占这次国民大会由舆论决定权分开的0;0弃权,占这次国民大会由舆论决定权分开的0。

三、参事沉积

这次使合作大会经郑斌,全国范围的豪参事团体法度公司(广州)现场做证人,并公布了《法度意见书》,激发激发暂时使合作会的顺序、参加的的资历和开票顺序均在、公司条例和规则的规则,使合作大会分辨率是合法的、无效的。。

四、备查包装

1、直觉的署名使巩固使合作大会分辨率;

2、参事对这次使合作大会公布的《法度意见书》。

本公报

MKOT光电现象陈旧的股份有限公司董事会

9月22日,二,七

附:孤独董事简历

袁盛华,男,出生于1962,奇纳河国籍,汉族。1980- 1987年于奇纳河政法综合性大学研究所,法学硕士。1987-1992年,审判官法度出版社编者;1992-1994年,现时称Beijing对外机关法度公司参事;1994年迄今为止任现时称Beijing市星河参事办公室合伙人参事。

袁盛华与公司或桩使合作及现实把持人不存在相干相干,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

胡坚,女,出生于1957,奇纳河国籍,汉族.1978-1982年,现时称Beijing经济研究所,获国家的经济状况侍从;现时称Beijing综合性大学1982~1984年,获国家的经济状况硕士;1998-2005,日本菲律宾中央综合性大学,获金融学博士。1984-2002年,作为现时称Beijing综合性大学经济研究所的任课、讲解员、兼职训练、训练、金库委员长、经济研究所副教长。自2000年3月起,现时称Beijing综合性大学商业专科神学院学生副校长;自2002年5月起,他路肩现时称Beijing综合性大学社会科学学部副国务卿。。2003年1月到现时,现时称Beijing市人民政府第十委任状常务委任状。2003年9月到现时,任中华全国范围的总工会第十四届抬出去委任状委员。

胡建与公司或把持权暗中缺勤普通的相干。,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

谭劲松,男,出生于1965,奇纳河国籍,汉族,入会会计任务师。1981-1985年于湖南财经学院获产业财政计算侍从;1987年至1990年奇纳河人民综合性大学会计任务硕士。;2000-2003年于奇纳河人民综合性大学获会计任务学博士。1985年至1987年在湖南邵阳市会计任务神学院学生训练。;1990-1996年任中山综合性大学管理学院训练师;1996-1999年任中山综合性大学管理学院任会计任务系委员长;2000迄今为止任中山综合性大学管理学院副教长。训练,全国范围的教导会计任务委任状委员,奇纳河在内部地审计协会理事,广东入会会计任务师学会抬出去委员长。

谭金松与公司或州长暗中缺勤相关性。,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

董事会围攻的简历

刘沙生,男,生于1970年11月,奇纳河国籍,汉族。1987-2000年在广东省澄海槐东道具厂任务,自2000以后,他一向路肩广东艺华团体董事长兼执行干才。,汕头市澄海区特别感应届政协委员、汕头牌子协会副会长,汕头市轻色协会副会长。

刘沙生系公司现实把持人刘绍喜的弟弟,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

王孝南,女,生于1963年3月,奇纳河国籍,汉族。澄海市霍东道具厂1982~1992任务,1992年至2005年在宜华聚会(团体)股份有限公司任财务干才,2006年迄今为止在汕头茶叶进出口公司任执行干才。

王少农是刘少希的匹偶,他是COMP的现实把持人。,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

陈怡闽:男,12生于1972,奇纳河国籍,汉族,两年制专科学校学历(1991~1994年广州运输学院)。1994至1998在交通银行澄海使分叉,民生银行汕头使分叉1998—2001年度任务,2001年至2006年在广东省宜华木业陈旧的股份有限公司任务,2006年迄今为止任广东宜华现实性开发股份有限公司副执行干才。

陈怡闽系公司现实把持人刘绍喜的妹夫,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

王绵远,男,生于1975年11月,奇纳河国籍,汉族,两年制专科学校学历(1995~1997年汕头开放大学),计算者中级职称。1995年至1997年在汕头优美设备股份有限公司任办公室委员长,1997至2001年间,他在汕头有益的建造物股份有限公司任务。,任执行干才伙计,2001年至2005年在潮州二建平远子公司任执行干才伙计,2005年迄今为止在广东宜华现实性开发股份有限公司任务,教区牧师副执行干才。

王绵远与公司或桩使合作及现实把持人不存在相干相干,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

中西部及东部各州的县议会围攻的简历

徐滔陶,男,生于1968年7月,奇纳河国籍,汉族,两年制专科学校栽培的(1993年9月-1995年7月广东开放大学聚会管理专业)。1991年7月进入汕头市澄海区莲下槐东道具厂任务,1994年至2000年在宜华聚会(团体)股份有限公司任务2000年迄今为止在广东宜华现实性开发股份有限公司任务。

徐滔陶与公司或桩使合作及现实把持人不存在相干相干,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

黄牧伟,男,生于1963年5月,奇纳河国籍,汉族,两年制专科学校学历(1986年9月-1989年7月广东开放大学财政计算专业)。1979年至2001年在澄海建造物本部宁愿工程企业任务,2001年至2004年在澄海立衡工程费用求教于办公室任务,2004迄今为止在广东易华现实性公司,审计会计任务机关的教区牧师干才。

黄牧伟与公司或桩使合作及现实把持人不存在相干相干,无陈旧的赞成光电现象子陈旧的,证监会及休息有关机关均未作出处分。。

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