天广消防:独立董事2012年度述职报告(游相华)_白云山(600332)_公告正文_财经

田光救火:2012孤独董事岁入(向华)

                            田光救火股份股份有限公司

孤独董事2012次岁入

作为田光救火股份股份有限公司(下称“公司”)的孤独董事,2012 年度,我遵守公司条例。、小A证券上市的公司标定运作有率直的意义的事物、《四处走动的在证券上市的公司优美的体型孤独董事惯例的率直的视图》等金科玉律乃《公司条例》、的内地把持惯例,如孤独的互插资历,慎重的、负责、勤劳的地行使公司所付与孤独董事的各项立刻和义务;有生气的列席董事会会言和配偶大会,慎审察董事会会,颁发使关心事项的孤独视图;有生气的厕足其间,为公司的经纪文饰作用的建言和视图,实在保养公司的全部趣味和趣味。,显著地公股配偶的法定权利。一份四处走动的2012年度业绩的期刊如次:1、董事会和配偶会的列席

(1)列席董事会

2012 年度,公司集合董事会7次会。,我立刻列席了5次。,付托停止孤独董事列席2次。闭会前,我慎宣读了董事会的结单。,与使关心作为正式任务人员的沟通,听觉并思索每每一可取之处。,有生气的接合点议论,孤独运用本身的专门知识、人家只是的判别,以变紧密的姿态行使投票。在本期刊所述时代,我不支持者董事会经过的各种的法案。,都投好。。

(二)列席配偶大会

2012 年度,公司共集合配偶大会5次。,我亲自列席4配偶大会。。二、颁发孤独视图

地基公司条例、孤独董事的任务药典和停止法度、的规则,等一下。,在本期刊所述时代,我就其次的使关心事项颁发了孤独视图。。

日期                                 视图事项                           视图典型

创办全资分店天津运用超级的生趣、子公司的汇票

2012 年 2 月 22 日   四处走动的竞买天津玛丽玫瑰嘉辉通用汽车中国1971公司 100%股权的可取之处            加入

四处走动的续聘天健正信主任会计师事务各种的限公司为公司 2012 年度财     加入

审计机构清单

2012 年 4 月 14 日   董事会四处走动的内地把持生命本源评价期刊                             加入

公司对表面的许可证保持健康及相干方利用资产保持健康                     加入

四处走动的公司 2011 年度募集资产沉淀与运用保持健康的专项期刊         加入

四处走动的公司 2011 年度汇成分配预案的可取之处                       加入

2012 年 6 月 8 日     四处走动的确定张红盛为公司副总统、董事会写字台攻读学位者的孤独加入



2012 年 6 月 9 日     四处走动的《公司紧接在后的三年分赃报答训练》的可取之处                     加入

四处走动的修正《公司条例》的可取之处                                 加入

四处走动的运用超募资产向福建泉州市救火安全工程有限责怪公司       加入

2012年8月10日值得买的东西孤独视图

论界分配偶的资产利用与停止相干、公司表面的许可证的特殊加入

描述体主震相申诉和孤独视图

四处走动的估计公司 2012 年度日常相干买卖的可取之处                   加入

2012 年 10 月 20 日   四处走动的命运注定变动“研究与开发中央和检测实验中央概念描述体主震相”抬出去主震相、   加入

处死该本地居民的法案

(一)2012 年 2 月 22 日,在公司其次届董事会第十四次会上,我值得买的东西创办了人家全资分店,用于命运注定前件。、子公司及竞买天津玛丽玫瑰嘉辉通用汽车中国1971公司 100%股权等事项颁发的孤独视图如次:

在使发誓概念资产需求的东西的假设的事情下,公司拟运用亿元创办天津公司,并建立了天津子公司,由天津公司竞买天津玛丽玫瑰嘉辉通用汽车中国1971公司 100%股权并在此基础上值得买的东西概念广泛的现代化的事物救火灭火零碎和使牢固研究与开发及产量基地,它有助于行窃筹集资产的运用产量率。,代班人容量严重不足的“阻碍”,更多增加商标形象和商业界占有率,行窃公司在全国范围的的竟争才能,地基公司整个的配偶的趣味。

运用这项超级的基金的规划适合t的药典。、小A证券上市的公司标定运作有率直的意义的事物、小A证券上市的公司标定运作有率直的意义的事物和《中小生意板新闻显露出事情节略第 29 号:超募资产运用及募集资产无期限的增补的流动资产》等互插正态化贴壁纸的资历。

因为这次运用超募资产对公司具有前述的有生气的压紧,加入运用前述的融资计划。

(二)2012年4月14日,在公司其次届董事会第十五次会上,自己对公司 2011 岁入使关心事项颁发的孤独视图如次:

1、四处走动的四处走动的续聘天健正信主任会计师事务各种的限公司为公司 2012 年度财务审计机构》的孤独视图:

经制止,该主任会计师事务各种的限公司保证、具有至将来资历的广泛的会计事务所,自2007以后,研究工作实验室已向该公司预约审计保养。。在为公司预约审计任务的处理中,可以对决算表和停止事项进行审计。,尊重会计事务所的执业教训,孤独、成立、对公司的决算表进行只是的评价,却更的执行义务。地基天健正信主任会计师事务各种的限公司为公司预约财务审计的实践任务和商业信誉保持健康,确保公司审计任务的串联,我加入继续使用天健正信主任会计师事务各种的限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

该可取之处由董事会经过。,仍需关系到配偶大会。。

2、四处走动的董事会生命本源评价期刊的孤独视图

经制止,根据我所持的论点:董事会四处走动的内地把持生命本源评价期刊、它复制了公司内地把持的真实保持健康。,公司早已优美的体型起匹敌圆房的内地把持系统,内地把持惯例适合金科玉律的资历,公司内地把持惯例可以接纳无效处死,内地把持目的的实现预见的结果。

3、对公司表面的许可证保持健康的孤独视图

(1)公司表面的许可证保持健康

经制止,公司在2011心不在焉表面的许可证。,心不在焉期满的使发誓。。

(2)相干方的资金利用

经制止,能胜任2011年12月31日,本公司不究竟哪一个直地或不坦率的违背基金的行动。,去甲在违规将资产直地或许不坦率的地预约给非界分分店充足的小的停止相干方运用的保持健康。

(3)结局视图

要而言之,根据我所持的论点公司与相干方暗中的资产进行易货贸易是我

[ 2003 ] 56和[ 2005 ] 120的规则。

4、对贮存和运用2011资产的孤独视图

经制止,2011 年度公司募集资产的沉淀与运用适合中国1971证监会、深圳保证买卖所四处走动的贮存和U的使关心规则,本公司不在不正当的沉淀和运用资产的保持健康。,公司《2011 年度募集资产沉淀与运用保持健康的专项期刊》心甘情愿的真实、精确、未受损伤的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或顺利地不予使用。。

5、对公司2011年度汇成分配的孤独视图

地基《清单四处走动的公司2011年度汇成分配规划,能胜任2011年12月31日底,该公司的总首都为10。,000万股为基数向整个的配偶每 10 股派发现钞利息 元人民币(含税);同时进行资金公积金转增首都,10,000万股为基数向整个的配偶每 10 股转增 10 股,总共10个,000万股,公司的总首都将增至20。,000万股。

根据我所持的论点,这家公司在2011有健康的的汇成。,汇成分配规划与公司业绩增长相婚配。,前述的汇成分配规划是合法的。、合规性、有理性,乃,我加入前述的汇成分配规划。。

可取之处经过董事会。,仍需关系到配偶大会。。

(三)2012年6月8日,自己对四处走动的确定张红盛为公司副总统、董事会攻读学位者的孤独视图如次

经复核,根据我所持的论点,张红盛适合《公司条例》、深圳保证买卖所证券上市药典、董事会写字台的指派养护,有很好的东西实际经验,可以是公司的副总统。、董事会写字台。攻读学位者的确定顺序适合使关心规则,乃,我加入确定张红盛为公司副总统、董事会写字台攻读学位者。然而,前述的攻读学位者须经董事会沉着。。

(四)2012年6月9日,在公司其次届董事会第十六次会上,我对与第十六次会使关心的成绩的孤独视图

1、四处走动的四处走动的<公司紧接在后的三年分赃报答训练>对账目的孤独视图

公司这次草拟的紧接在后的三年分赃报答训练(2012—2014 年)适合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国保证法》等互插法度乃中国1971证监会《四处走动的更多踏实证券上市的公司现钞分赃使关心事项的警告》、福建证监局《四处走动的更多踏实现预见的结果金分赃使关心事项的警告》(闽证监公司字[2012]28 号)等贴壁纸的使关心资历,更多行窃公司配偶的回归察觉。,助长值得买的东西者使符合波动的报答预见,使发誓公司汇成分配的串联和波动性。

该可取之处由董事会经过。,它依然需求关系到给配偶大会的COM。

2、四处走动的四处走动的修正<公司条例>对账目的孤独视图

本公司条例的修正是划一的。、《中华人民共和国保证法》等互插法度乃中国1971证监会《四处走动的更多踏实证券上市的公司现钞分赃使关心事项的警告》、福建证监局《四处走动的更多踏实现预见的结果金分赃使关心事项的警告》(闽证监公司字[2012]28 号)等贴壁纸的使关心资历,合法、合规、无效,改良和改良公司的理科、继续、波动的利息策略性与监视机制,行窃汇成分配方针决策的透明性和机动性,保养整个的配偶的趣味,显著地中小配偶趣味。

该可取之处由董事会经过。,它依然需求关系到给配偶大会的COM。

(五)2012年8月10日,在公司其次届董事会第十八次会上,我对t第十八次会使关心事项的孤独视图

1、四处走动的公司运用超募资产向福建泉州市救火安全工程有限责怪公司值得买的东西的孤独视图

在保证资产筹集描述体主震相资产需求的东西的假设的事情下,,该公司企图运用4。,筹集的资产超越293万元,泉州消安公司,它有助于行窃公司筹资的产量率。,与生意捆绑支配相适应的发展战略,搀扶上下车公司更多拓展救火工程事情。,行窃公司业绩,行窃公司救火零碎全部解决规划的才能。这是泉州公司的有理响起。,备款以支付整个的配偶的趣味,中小配偶的趣味不受伤害。,审察顺序的使关心规则适合A的条目。

运用这项超级的基金的规划适合t的药典。、小A证券上市的公司标定运作有率直的意义的事物、小A证券上市的公司标定运作有率直的意义的事物和《中小生意板新闻显露出事情节略第 29 号:超募资产运用及募集资产无期限的增补的流动资产》等互插正态化贴壁纸的资历。

因为这次运用超募资产对公司具有前述的有生气的压紧,加入运用前述的融资计划。

2、界分配偶及停止配偶对公司资产的利用、公司表面的许可证保持健康的专描述体主震相申诉和孤独视图

(1)在本期刊所述时代不在界分配偶及停止相干方非经纪性利用公司资产和的保持健康。

(2)在本期刊所述时代公司不在表面的许可证的保持健康。

(3)孤独视图

根据我所持的论点:公司可以负责处死证监会的处死保持健康。、四处走动的印发贴壁纸[ 2005 ] 120和停止条例的规则,在2012上半年,心不在焉贴壁纸海外的违背规则,去甲在以前年度产生并累计至 2012 年 6 月 30 日的违规表面的许可证保持健康;公司与相干方的累计和比较期外币资产属标准的的经纪性外币资产,公司界分配偶及停止相干方不在。

(六)2012年10月20日,在公司其次届董事会十九分之一的次会上,我对t十九分之一的次会使关心事项的孤独视图

1、每一使关心公司2012年度预见每日买卖的法案

公司 2012 年度与福建泉州市救火安全工程有限责怪公司(以下约分“泉州消安”)产生的相干买卖属于公司日常的经纪行动,互插买卖的法度遵循,跟随商业界刚要、只是、由于的根本的,相干买卖固定价格的成立性、公允,心不在焉趣味转变很的景象。,它去甲伤害公司和整个的配偶的趣味。。

因为结束判别,我许可进入日常相干买卖公司与quanz暗中。

2、研究与开发中央概念描述体主震相及考查的抬出去主震相、处死该本地居民的法案》

这次公司将“研究与开发中央和检测实验中央概念描述体主震相”命运注定变动至天津天津滨海新区临港经济区由田光救火(天津)股份有限公司供给抬出去,适合公司的发展战略和各种的公司的趣味。,更多优选法资源配置,行窃资产运用产量率,不压紧基金募集描述体主震相的标准的进行。,资产的多样心不在焉使适应募集资产和毁灭互联网网络的时机。。董事会沉着此项变动的顺序、法规的规则。

我加入公司将“研究与开发中央和检测实验中央概念描述体主震相”命运注定变动至天津天津滨海新区临港经济区由田光救火(天津)股份有限公司供给抬出去。三、董事会的任务

演讲的审计委员的盟员和薪酬的一把手。,2011的业绩如次

(i)审计委员的任务

2012 年度,作为审计委员主席,我传唤并列席了审计委员三部分的会。,详细如次:

1、2011年4月13日,审计委员董事会进行了直觉届会。,y公司财务存款期刊的审察和同意、清单四处走动的公司2011年度汇成分配规划、清单四处走动的公司岁入2011及其摘要、《四处走动的公司 2011 年度内地把持生命本源评价期刊的可取之处》、四处走动的贮存和运用资产的特殊期刊的提案、《四处走动的续聘天健正信主任会计师事务各种的限公司为公司 2012 年度财审计机构清单》和《四处走动的 2012 年最好者四分之一期刊注释与全文的可取之处》。

2、2012 年 8 月 10 日,审计委员的董事会进行了第七届会。,审察经过了一份四处走动的该公司2012个半岁入及其要点的可取之处。。

3、2012 年 10 月 20 日,审计委员的董事会进行了姓届会。,审察经过了四处走动的第三四分之一R的文本和全文的法案。。

(二)薪酬和评价委员的任务

2012 年度,作为进行和评价委员的盟员,我有生气的厕足其间草拟公司的薪酬系统。,活跃的人建议介绍人视图,为公司草拟有理的薪酬惯例做出必然的励。四、担任外场员的知识、反省并在公司的网站上任务

2012 年度,我在董事会。、各专门委员、配偶大会集合前夕,在com上进行了已确定的现场观察和做事处。。运用网站办公楼的时机,我本身和公司的董事、监事、资历较深的代理商与互插机关掌管的沟通,知识公司的产量、营销、财务、劳力资源进行易货贸易等在实在工作的的视图,而且,监视公司代理商的业绩,反省公司内地把持和财务运作。,孤独董事义务的无效执行。不过,自己还和撇开2 名孤独董事深化买东西和研究与开发中央知识汽油自动的灭火零碎和救火水枪灭火零碎等募投描述体主震相的详细踏实和发展保持健康,负责承当监督的行为、过程或作用公司对STA的责怪。五、跟随公司、监、高、内部审计部门、沟通,如主任会计师

(一)2012 年,我有很好的东西与停止董事在董事会的集合、列席会的监事及高管进行了任务交流,对公司新闻显露出、募集资产运用等顺利地事项均进行了必不可少的东西的监视和制止;

(二)对内地审计任务的内地审计机关的沟通

(三)在2012年度审计中,我与年度审计员进行了面对面的沟通。,议论明确的了年度审计任务计划、审计任务,在实在审计处理中,由A公司问题的初步审计视图。,更多知识年度审讯的保持健康,确保年度审计任务按期结束。六、备款以支付值得买的东西者权利

(1)公司新闻显露出的接管。

2012 年度,该公司发表了53条公报。。我充足的关怀公司的新闻显露出。,如保养法定权利的根本的和我,自己有生气的催促公司严格的应深圳保证买卖所证券上市药典、 小A证券上市的公司标定运作有率直的意义的事物、深圳证券上市的公司新闻显露出原则、 证券上市的公司新闻显露出支配办法》等互插金科玉律的规则和加标点于使完满新闻显露出任务,确保公司新闻显露出的宗教信仰、的及时性和精确性。

(二)对内地把持惯例的制止和监视

在本期刊所述时代,我有生气的关怀该公司的排列与抬出去。除有生气的接合点配偶大会外、董事会和特殊委员会外,早已进行了很好的东西实在调查。,公司的财务运作、外币资产,募集资产的运用和贮存,产量经纪训练乃内审任务的开始等顺利地事项的运转保持健康进行充足的的知识和监视。对公司建议的可取之处进行成立只是的沉着,有生气的无效地执行了孤独董事的义务,实在地备款以支付值得买的东西者的趣味。

(三)厕足其间教育和获知

在本期刊所述时代,我活跃的人获知和熟练中国1971保证接管配合、最新的法度、法规和使关心规则,福建保证,有生气的厕足其间公司团体的内地董事、掌管作为正式任务人员的和资历较深的支配作为正式任务人员的的教育,低沉对规章惯例的知识和知识,不时行窃维权察觉和维权才能,为公司的理科方针决策预约有理的建言和建议。七、公司在的成绩及建议

自己以为,公司已如公司条例做事。、证券上市的公司管理原则、生意内地把持和停止法度的根本规则,优美的体型现代生意惯例和公司管理组织。,内地把持系统较圆房。然而,跟随公司见识的不时膨胀物,公司还应更多圆房内地把持惯例。,公司管理组织的继续优选法,行窃纤细的化支配水平和风险不可向迩才能的匹敌。公司应奢侈地注重研究与开发创始。,继续增进科研入伙,励行窃货物的差同化和心竟争才能,充足的运用公司上市的财务优势,抬出去公司的发展战略,商业界扩张与值得买的东西并购,放慢跨区域和跨担任外场员的次要生意发展训练马溜蹄,增加公司的继续性、波动、健康发展。八、停止事项

(1)心不在焉建议集合董事会

(二)人家用于集合暂时配偶提案的保持健康下

(三)表面审计机构缺少孤独就业时机。

(四)心不在焉紧密结合或解雇会计事务所的建议。。九、我的联系信息

2013 年,我将继续勤劳勤劳。,备款以支付公司配偶,显著地配偶的法定权利,宗教信仰执行孤独董事的义务。为了却更地与值得买的东西者沟通,它将印痕如次

孤独董事:于翔华

信箱:xhuayou

至死,我诚恳的谢谢公司互插任务作为正式任务人员的的有生气的支持者。。

孤独董事:于翔华

签名:

4月14日13日,2日

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