广宇拳击场：宣告以第二位届公猪相遇第三十七次相遇

广宇拳击场股有限公司 宣告以第二位届公猪相遇第三十七次相遇

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使结合加密：002133短期使结合：广宇拳击场公报编号：(2009)056

广宇拳击场股有限公司

宣告以第二位届公猪相遇第三十七次相遇

公司和董事会、监事、地位较高的职掌人担保公报的忠诚。、精密和完整性，

公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性宣称或许很好地失误职掌。

广宇拳击场股有限公司（以下略语公司

为了注意到是2009年7月31日经过电子邮件收回的。，相遇于2009年8月4日午前9时在杭州停止。

六楼相遇室平航线八号，部落，相遇由王赫名平民掌管，董事会主席，应分担会

董事会的9名会员，9人。这次相遇的顺序适合公司条例和

规则。

经过以书面形式由舆论决定和一致由舆论决定停止相遇的方法，思索由舆论决定并经过以下提议：

一、在附近搁置使结合事务代表的广告

董事会评议并经过了在附近辞退该公司的法案。,意见相合预备品郑乐云

有某种文科知识的人使结合事情代表的座位。

由舆论决定算是：意见相合9票，反0票，弃权0票。

二、在附近任使结合事务代表的广告

董事会评议并经过了《在附近任使结合事务代表的广告》，意见相合从事曹成鹏先

生和方珍慧鸨母为公司使结合事务代表，其个人简历详见附件。

由舆论决定算是：意见相合9票，反0票，弃权0票。

本公报。

广宇拳击场股有限公司董事会广宇拳击场股有限公司 宣告以第二位届公猪相遇第三十七次相遇

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2009年8月5日

附件：

曹成鹏平民个人简历列举如下：

曹成鹏，男，生于1982年10月，工程、财务双学士度，奇纳公民，无境

外部居住权。曾在香港中原陆地供职。，2007年7月，广宇拳击场股有限公司

作，曾在花费部供职，弯垂下来的董事会工作。曹成鹏平民和杭州，该公司的股同伴

平海花费公司与实践缺席相干。。曹成鹏平民未取得公司股

份。曹成鹏平民缺席受到奇纳证监会及另一个有关部门的处分。

方珍慧鸨母个人简历列举如下：

方珍慧，女，生于1981年12月，管理硕士，中型规格经济师，奇纳公民，

无境外部居住权。2007年10月，广宇拳击场股有限公司，一回检修于装置

人文资源部，弯垂下来的董事会工作。方珍慧鸨母与公司股同伴杭州平海投

本公司及本公司的实践把持人暗中不存在关系相干。方珍慧鸨母未取得公司股

份。方珍慧鸨母未受过奇纳证监会及另一个有关部门的处分和使结合交易所惩

戒。