棕榈园林:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知_棕榈园林(002431)

样品:慢车总旷日持久的:手写本。 记录建模:手写本

棕榈园:顾虑来访其次届暂时股票持有者大会的通牒

  检查PDF原文

公报日期:2014-05-08
                 论文加密:002431               论文简化:棕榈园林               公报编号:2014-026   

                                            棕榈园林分派有限公司           

                              顾虑来访2届其次次暂时股票持有者大会的通牒                     

                      公司的占有分子和董事会都确保真实的维护。、精密和完整性,公报达到目标谎话              

                 记载、对给错误的劝告性正式的或许成功地漏掉对负有责任。        

                      理由《中华人民共和国公司法》的规则,2014年5月7日京公                   

                 议论和经过其次次联邦储备委员第三十四次集合,决议于2014年5月23日(星期五)                  

                 9点30分,其次次暂时股票持有者大会于2014停止。,集合停止了实况开票权。,现                

                 鉴定集合的以下一项:     

                      一、来访集合基本情况    

                      (1)集合的会议来访人:董事会       

                      (二)闭会工夫:星期五,2014年5月23日(星期五)午前9:30                 

                      (三)集合色点:公司集合室(16号,星河区,广州,傅丽颖胜                 

                 大厦25楼   

                      (四)意思是日期期:       2014年5月16日(星期五)         

                      (五)集合来访方法:现场来访       

                      (六)开票权方法:现场开票       

                      (七)会晤会议代表:      

                      1、经过2014年5月16日后期,市完毕后,中国论文意思是结算有限责任公司深圳分行                

                 公司意思是在册的公司股票持有者均有权以通牒公报的方法列席这次暂时股票持有者大会及照顾表            

                 决,谁不克不及列席股票持有者大会的规则              

                 公司股票持有者,授权证明见附件)。       

                      2、公司董事、监事、高级管理人事部门。         

                      3、公司聘用的见证人顾问。      

                                                           1

                      二、集合议论   

                      (1)顾虑革新董事会的鸟嘴相接触         

                      1、吴贵昌修理作为独身非孤独董事第三挑选董事会        

                      2、林聪晓修理中选为非孤独董事的第三头公猪肉        

                      3、挑选Lin Yan修理为第三委员的非孤独董事        

                      4、丁秋连小姐中选为非孤独董事的第三头公猪肉        

                      5、胡永兵修理作为独身非孤独董事第三挑选董事会        

                      6、李梦瑶修理中选为非孤独董事的董事会第三        

                      7、Wang Xi修理中选的第三届董事会孤独董事        

                      8、挑选李雄修理为公司第三届董事会孤独董事        

                      9、吴翔能修理作为第三届董事会孤独董事挑选啊        

                      (二)中西部及东部各州的县议会变动的鸟嘴相接触         

                      1、挑选林满扬修理为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事       

                      2、王海刚修理为第三届董事会监事监视挑选       

                      上述的鸟嘴相接触(一)已由2014年5月7日来访的公司其次届董事会第三十四次集合                

                 经过,第(二)项鸟嘴相接触已由2014年5月7日来访的公司其次届中西部及东部各州的县议会其次十三方的会                 

                 议论经过。详见巨潮信息网、论文时报、《中国论文               

                 报纸的相干公报。上述的提案须由积聚开票名物停止开票权。、孤独                

                 挑选一名董事的独自开票权)。     

                      三、集合意思是顺序   

                      (1)自动记录器工夫:2014年5月21日9:00-17:00             

                      (二)意思是方法:     

                      1、法定代劳人代表团体股票持有者。,我必然要出示才能证。、营业执照              

                 硬拷贝(以塞住印信)、论文认为卡;        

                      2、法定代劳人付托的代劳人列席,代劳必然要显示它             

                 人的才能证、法定代劳人法定代劳人发布的书面的授权证明书。、营业执照硬拷贝              

                 使分开(盖巩张)、论文认为卡;       

                                                           2

                      3、人称代名词股票持有者亲自列席集合,我必然要出示才能证。或别的能蠲其才能的             

                 无效证明或证明、论文认为卡;      

                      4、由代劳人代表人称代名词股票持有者列席这次集合的,应显示代劳人自己的无效才能证明记录、               

                 校长署名的付托书、论文认为卡;         

                      5、列席这次集合的人事部门应送交A授权证明书。、自己的才能证             

                 编造,并将上述的检验硬拷贝把。本国股票持有者可以应用文字或电报传真方法。              

                 意思是,文字或电报传真应包括上述的目录的记录材料(文字或电报传真方法以2014年5月21                 

                 后期5点先前到we的所有格形式公司。。      

                      (三)意思是的色点:分派有限公司棕榈园委员           

                      四、别的事项   

                      (1)会晤方法     

                      寄件地址:25楼B,fulinying平方,16马场路、星河区、Guangzho             

                      邮递区号:510627   

                      联系电话:020-85189003    

                      委派电报传真:020-85189000    

                      与接触:冯玉兰   

                      (二)集合费    

                      如此集合多时。,染指股票持有者的膳宿费、车费自理。           

                      (三)授权证明书和其次过回执。             

                                                                       棕榈园分派有限董事会    

                                                                              2014年5月7日     

                                                           3

                 附件一:  

                                             棕榈园林分派有限公司         

                                  2014年其次次暂时股票持有者大会授权证明                

                                           自己(本单位)作为棕榈园林分派有限公司的股票持有者,兹委           

                 托           代表修理列席了L的其次暂时股票持有者。           

                 会,受让人有权按照本条例的意思是停止开票权。,             

                 而不是署名相干记录来署名这次集合。。我(或如此单位)思索无论何时集合。               

                 提案的开票如次:    

                 序号                          议  案                                开票看 

                   1    顾虑董事会挑选的鸟嘴相接触                                    赞同表决权 

                        吴贵昌修理作为独身非孤独董事第三挑选董事会        

                        林聪晓修理中选为非孤独董事的第三头公猪肉        

                        挑选Lin Yan修理为第三委员的非孤独董事        

                        丁秋连小姐中选为非孤独董事的第三头公猪肉        

                        胡永兵修理作为独身非孤独董事第三挑选董事会        

                        李梦瑶修理中选为非孤独董事的董事会第三        

                        Wang Xi修理中选的第三届董事会孤独董事       

                        挑选李雄修理为公司第三届董事会孤独董事       

                        吴翔能修理作为第三届董事会孤独董事挑选啊        

                   2    顾虑变动中西部及东部各州的县议会挑选的鸟嘴相接触                                    赞同表决权 

                        挑选林满扬修理为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事       

                         王海刚修理为第三届董事会监事监视挑选      

                 阐明:1、理由公司积聚开票名物,2条法案被开票开票权。,开刀测量:      

                 1)非孤独董事的挑选,表决权= 6持相当多的分派数,非孤独董事的开票权权能够是恣意的。      

                 分派; 

                 2)孤独董事的挑选,表决权= 3持相当多的分派数,开票权的标号可以在申请求职者私下恣意分派。     ; 

                 3)挑选监视员,表决权= 2持相当多的分派数,开票权的标号可以恣意分派给申请求职者。;       

                 4)条件挑选的总表决权超越开票人数。,法案达到目标占有选票凝视弃权;     

                 (5)条件挑选的总表决权少于或等同,开票权无效,辨别的是,凝视弃权。      

                                                           4

                 客户(署名盖印):     

                 付托人的才能证号码或营业执照意思是号码:       

                 付托人股票持有者账号:   

                 校长的人数:   

                 受让人的才能证号码:    

                 受让人(署名):    

                                                                     付托日期:      年    月    日

                                                           5

                 附件二:  

                                             棕榈园林分派有限公司         

                                       2014届其次次暂时股票持有者大会             

                 致:棕榈园林分派有限公司     

                 股票持有者姓名/团体股票持有者姓名    

                 股票持有者的地址 

                 列席集合的分子                                  才能证号码 

                 团体股票持有者法定代劳人姓名                            才能证号码 

                 持股标号                                          股票持有者认为 

                 联系电话                                          电报传真

                 股票持有者署名(团体股票持有者盖印):      

                                                                                           年  月  日

                 脚注:  

                 1、上述的收入的剪报、硬拷贝或便宜表格在上述的表格中无效。。           

                 2、已完全的并署名的回执,应与2014年5月21日或该日先发制人以专人服役、邮寄或发送                 

                     送还董事会问询处。      

                                                           6


                

发表评论

Close Menu